近幾(ji)年來,非法(fa)集(ji)資活動猖(chang)獗,案件(jian)數量居高不下(xia),涉(she)案地域廣 涉(she)及行業多(duo),參與(yu)集(ji)資群眾眾多(duo),嚴xian)廝鷙αliao)人民群眾的利(li)益。非法(fa)集(ji)資常見(jian)的犯罪(zui)手法(fa)有(you)︰
2020-05-25 05:35:28
威海(hai)某教tao)裳xun)公司工商登記的經(jing)營範duan)wei)是教tao)裳xun)與(yu)經(jing)濟信息(xi)咨詢(xun)、房地產(chan)營銷(xiao)策(ce)劃(hua)與(yu)房地產(chan)經(jing)紀(ji)服務等qu)5 謔導試擻 zhong),該公司除了(liao)正常按課時收(shou)費的方式外(wai),還(huai)推出一種“感恩(en)套餐”,交的錢越(yue)多(duo),贈送的mu)問痹yue)多(duo),到期後返還(huai)全部本金,如中(zhong)途取(qu)出,則不享(xiang)受贈學(xue)費活動。涉(she)嫌非法(fa)吸收(shou)資金380余萬元。類似上述教tao)嘌抵徊還(huai)歉齷獻櫻 shou)資金才是其(qi)根本目(mu)的。此類案件(jian)與(yu)其(qi)他P2P平台非法(fa)集(ji)資、理(li)財投資類案件(jian)類似,只要有(you)足夠的新生報名付費,公司就能運轉(zhuan)下(xia)去,可一旦新付費不足,導致資金鏈斷裂,家ye)?荒芮 瘟liang)空。
2020-05-25 05:35:46
一、畫餅 ,集(ji)資shou) 岊嘀 桓齷蚨duo)個盡可能“高大(da)上”的nan)金mu),以“新技術(shu)”、“新革命”、“新政策(ce)”、“區域鏈”、“虛擬(ni)貨幣(bi)”等ren) 獻櫻 杌嬉環?詒 ?岷竦睦lan)圖,把投資shou)叩奈縛 暗酢逼qi)來,讓其(qi)產(chan)生“不容(rong)錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-05-25 05:35:13
借項目(mu)開發、生態環保投資等名義,通過入股分(fen)紅、簽訂持股協(xie)議等que)絞椒欠fa)集(ji)資。北京一家機電科(ke)技產(chan)業公司,以“高新機電技術(shu)開發合作”為名目(mu),簽訂“技術(shu)開發合同”,向社(she)會廣募資金。合同中(zhong)明(ming)確(que)規定了(liao)公司在一年內將產(chan)生1億元的產(chan)值,甚至許(xu)出了(liao)24%的年息(xi)。為了(liao)制造經(jing)營業績(ji)良ji)玫募儐螅 鞣干蚰嘲.2億元集(ji)資款變成公司的營業銷(xiao)售收(shou)入,然(ran)後向稅(shui)務部門繳納了(liao)1100多(duo)萬元的稅(shui)款。同時,還(huai)在人際公關上下(xia)大(da)工夫,先後聘請了(liao)160多(duo)名曾任(ren)司局長的老同志擔任(ren)公司的高級顧問,由(you)此構築起(qi)了(liao)一個強(qiang)大(da)的官(guan)商關系網(wang)。沈某先後在全國設(she)立了(liao)20多(duo)家分(fen)公司和100多(duo)個分(fen)支機構,雇(gu)用職(zhi)員(yuan)3000多(duo)人,主營業務就是登廣告、炒新聞、集(ji)資。該公司在不到半年的時間里共集(ji)資10億多(duo)元,受害投資shou)嘰0萬人,其(qi)中(zhong)個人集(ji)資款佔(zhan)集(ji)資總(zong)額(e)的93%。
2020-05-25 05:35:46
2011年3月,寇某在未做工商變更登記的情(qing)況下(xia)將河南(nan)某投資擔保有(you)限(xian)公司的實際經(jing)營權轉(zhuan)讓給被告宋wen)場︰笏文(wen)匙魑 霉 鏡氖導士?迫耍 淳jing)國家有(you)關監(jian)管部門批準,安排公司人員(yuan)向社(she)會公眾游說,以高額(e)利(li)息(xi)為誘餌,采用與(yu)理(li)財客(ke)戶簽訂借款擔保合同的方式,非法(fa)吸收(shou)資金。同時,安排時任(ren)公司業務部經(jing)理(li)的杜(du)某在其(qi)不在公司時主持公司的日常經(jing)營業務,並(bing)對用款單位(wei)和個人進行考察,向外(wai)放貸(dai)賺(zhuan)取(qu)利(li)息(xi)差。經(jing)司法(fa)鑒定,該公司自2011年4月至10月間非法(fa)吸收(shou)資金3.4億余元,涉(she)及理(li)財客(ke)戶約300人。
2020-05-25 05:35:09
4月12日,州醫療保障局聯(lian)合延吉市醫療保障局舉辦(ban)的“打擊欺詐騙保,維護基金安全”集(ji)中(zhong)宣傳月活動在延吉啟動,拉開了(liao)我州持zhong)蚧髕壅├ Wzhuan)項治理(li)的序(xu)幕。
2020-05-25 05:35:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升信用額(e)度2萬元,詳情(qing)登錄某網(wang)址申請辦(ban)理(li),退訂回復T。” 大(da)多(duo)數人接到這樣的手機短(duan)信都會置之不理(li),或者直接you)鏡簟5 zong)有(you)人信以為真,點開它後就中(zhong)了(liao)騙子的圈(quan)套。
2020-05-25 05:35:59
犯罪(zui)嫌疑人姜某等人,用假身份證在山東省工商局注冊(ce)了(liao)投資(擔保)有(you)限(xian)公司和投資有(you)限(xian)公司。此後,以兩(liang)公司的名義,以許(xu)諾支付高息(xi)(年利(li)率8%至25%不等)為誘餌,在文(wen)登設(she)立辦(ban)事處、發展(zhan)業務員(yuan),在威海(hai)市區開展(zhan)大(da)型宣傳活動、發放禮品,在《威海(hai)晚(wan)報》、《中(zhong)產(chan)階級》等媒體發布廣告,並(bing)許(xu)諾給中(zhong)間人2%到7%不等的提成等多(duo)種手段(duan),用上述兩(liang)公司與(yu)存款客(ke)戶簽訂借款協(xie)議,或者以投資擔保有(you)限(xian)公司自行設(she)計的投資借款憑證的形式,大(da)肆吸收(shou)zhan) 詿嬋睿  坑糜諂qi)個人支配(pei)使用,至案發時,所騙資金基本揮霍一空。
2020-05-25 05:35:40
包頭市某商貿有(you)限(xian)責任(ren)公司未經(jing)金融監(jian)管部門批準,采取(qu)發放融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息(xi)大(da)量吸收(shou)zhan) 詿嬋睿 信翟諞歡ㄆ諳xian)內還(huai)本付息(xi),長期負債經(jing)營,陷入惡(e)性循(xun)環。公司董(dong)事長金某本人為打造“成功(gong)企(qi)業家”形象,購買高檔(dang)轎車,四處贊助捐款,為“充門面”揮霍消(xiao)費,致使企(qi)業資金鏈最終斷裂。最終,金某因債台高築無力償還(huai)而自焚(fen)。包頭市九原區人民法(fa)院一審(shen)宣判認為,該公司向1925人或單位(wei)吸收(shou)社(she)會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還(huai),非法(fa)吸收(shou)zhan) 詿嬋鈄zui)成立,被判處罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法(fa)吸收(shou)zhan) 詿嬋鈄zui),分(fen)別被判處有(you)期徒(tu)刑7年至緩刑及免刑,並(bing)處罰金2萬至8萬元。
2020-05-25 05:35:31
2006年6月,陳某、張某某注冊(ce)成立了(liao)山西某電子you)濤裼you)限(xian)公司,宣稱(chen)該公司是山西省第一家在電子領域內取(qu)得合法(fa)經(jing)營資格的電子you)濤窆 荊 饔 滴裎 wang)上購物、電子you)濤瘢  崩li)用秦(qin)皇島一家鐵(tie)礦(kuang)的彩色照(zhao)片欺騙群眾入會,謊稱(chen)該公司不僅擁有(you)鐵(tie)礦(kuang),還(huai)有(you)乳品廠等實體企(qi)業,而且(qie)很快就要開辦(ban)超市,投資人加盟可定期返還(huai)高額(e)利(li)潤(run)。
2020-05-25 05:35:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道開展(zhan)預防非法(fa)集(ji)資知識(shi)講座(zuo)暨(ji)宣傳活動。近年來,全國各地非法(fa)集(ji)資案件(jian)高發頻發,非法(fa)集(ji)資手段(duan)不斷翻(fan)新,眾多(duo)參與(yu)者蒙受重大(da)經(jing)濟損失,個別參與(yu)者甚至家破(po)人亡(wang)。此次wei)畽 莢諤岣呱she)會公眾對非法(fa)集(ji)資的甄別能力,增強(qiang)風險防範意識(shi),營造防範和打擊非法(fa)集(ji)資的良ji)蒙she)會氛圍(wei),形成強(qiang)大(da)的輿論攻勢震懾(she)犯罪(zui)分(fen)子,徹(che)底鏟(chan)除非法(fa)集(ji)資存在的土壤,切實保障廣大(da)人民群眾財產(chan)安全,切實維護延吉市經(jing)濟發展(zhan)和社(she)會穩定。
2020-05-25 05:35:08
?  2009年7月,被告人胡(hu)某接受被告人王某某的安排,成立洛陽市某農業科(ke)技發展(zhan)有(you)限(xian)公司南(nan)京分(fen)公司,指使所聘用的業務員(yuan)在街面上選擇(ze)中(zhong)老年人分(fen)發傳單或邀請券,以听保健講座(zuo)、發放小禮品為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響(xiang)應國家產(chan)業政策(ce)旗號,虛構種植“小茴香(xiang)”替代煙葉,投資環保產(chan)業dang)仁率擔 信搗禱huai)年利(li)率13%-18%的高額(e)利(li)息(xi),誘使被害人簽訂書面《合作協(xie)議》,並(bing)以現(xian)金方式一次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中(zhong)老年人被騙,金額(e)達人民幣(bi)260多(duo)萬元。集(ji)資款項除少部分(fen)用于公司宣傳等開支外(wai),其(qi)余由(you)各被告人shui)詞慮霸級 壤yu)以分(fen)配(pei)。
2020-05-25 05:35:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某某成立個人獨資公司,以投資開發房地產(chan)為名,以月息(xi)10%-15%的高利(li)率、甚至最高1萬元一天150元的高利(li)息(xi)為誘餌,采取(qu)口口相傳方式,明(ming)知自己(ji)不具備償還(huai)能力,仍然(ran)置巨(ju)額(e)資金風險于不huai)耍 群蠓欠fa)向王繼闖等人、向社(she)會大(da)量吸納資金,後潛逃(tao)。石某某非法(fa)集(ji)資合計人民幣(bi)約19億余元,其(qi)中(zhong)用于經(jing)營不足1億元,歸還(huai)本息(xi)合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還(huai)。
2020-05-25 05:35:55
39歲的溫州林某某,2007年起(qi),開始向他人集(ji)資投資期貨。2008年5月,她伙(huo)同翁某等人設(she)立一家投資咨詢(xun)有(you)限(xian)公司,未經(jing)國家有(you)關部門批準,違規代理(li)香(xiang)港某證券有(you)限(xian)公司證券、期貨交易平台,從其(qi)客(ke)戶的證券、期貨交易佣金中(zhong)獲取(qu)分(fen)成。產(chan)生巨(ju)額(e)虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺(zhuan)錢的假象,以委托炒期貨利(li)潤(run)共享(xiang)、風險分(fen)擔的形式,或虛構運作公司上市、打新股、銀行拉存等項目(mu)需要巨(ju)額(e)資金,承諾本金無風險,以高息(xi)或高回報率為誘餌,陸續向朋友(you)、同事、同學(xue)、老師、親(qin)戚(qi)、鄰居以及他們介紹的不特定對象繼續非法(fa)集(ji)資,部分(fen)用于前期集(ji)資款還(huai)本付息(xi)、支付回報,部分(fen)繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損數額(e)和利(li)息(xi)、回報支出的不斷增加,林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到2011年10月下(xia)旬因資金無法(fa)周轉(zhuan)而案發。
2020-05-25 05:35:12
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